#EDRaid

2026-01-31

Sand Mafia Probe: ED Summons Bishwajit Patra Again

Sand Mafia Probe: ED Summons Bishwajit Patra Again --------------------------------------------------------------------------------------------------------- OdishaTV is Odisha's no 1 News Channel. OTV being the first private satellite TV channel in Odisha carries the onus of charting a course that behoves its pioneering efforts. Accordingly its charter objectives are FREE, FAIR and…

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2026-01-10

ED moves Supreme Court alleging interference by CM Mamata Banerjee during I-PAC raids. West Bengal government files caveat seeking hearing before any SC order english.mathrubhumi.com/news/i

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2026-01-09

The Enforcement Directorate conducted searches in six states, including Kerala, seizing documents and digital evidence in a multi-state fake government job scam targeting Railway aspirants. english.mathrubhumi.com/news/i

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2026-01-09

Mamata Banerjee leads massive Kolkata rally against ED raids, accuses BJP of targeting Bengalis and misusing agencies ahead of Bengal polls. english.mathrubhumi.com/news/i

2025-12-14

Luxury Mansion, Branded Goods Seized As ED Probes Ex-Constable In Cough Syrup Racket In UP

Luxury Mansion, Branded Goods Seized As ED Probes Ex-Constable In Cough Syrup Racket In UP --------------------------------------------------------------------------------------------------------- OdishaTV is Odisha's no 1 News Channel. OTV being the first private satellite TV channel in…

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2025-12-14

Luxury Mansion, Branded Goods Seized As ED Probes Ex-Constable In Cough Syrup Racket In UP

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2025-12-09

An NIA team, aided by police and CRPF, searches Anantnag forests for suspects in the Red Fort blast probe. Two accused led the operation. english.mathrubhumi.com/news/i

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2025-11-21

The Enforcement Directorate (ED) on Friday raided the residence of former Nilambur MLA PV Anvar, with searches underway at around 10 locations. english.mathrubhumi.com/news/k

Right News IndiaHindiNews
2025-08-31

ED Raid: शिमला के धनकुबेर से 10 लक्जरी कारें और करोड़ों की ज्वैलरी बरामद, जानें क्या है पूरा मामला

rightnewsindia.com/ed-raid-10-

Right News IndiaHindiNews
2025-08-26

आप नेता सौरभ भारद्वाज पर ईडी की कार्रवाई नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद से ध्यान भटकाने का प्रयास; पवन कुमार

rightnewsindia.com/eds-action-

Right News IndiaHindiNews
2025-08-26

ईडी ने AAP नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर मारा छापा, अस्पताल निर्माण में अनियमितताओं का आरोप

rightnewsindia.com/ed-raids-aa

2025-07-25

ED Raids Jolt Anil Ambani’s Comeback Plans, As Anil Ambani tries to rebuild his business empire, fresh ED raids and past regulatory actions threaten to derail his long-awaited comeback.

ED Raids Deal Blow to Anil Ambani’s Revival Bid Amid SBI Fraud Tag, SEBI Ban
Right News Indianews@rightnewsindia.com
2025-06-29

मनी लॉन्ड्रिंग: हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक की 557 करोड़ की संपत्ति जब्त, कुल जब्ती 638 करोड़

Haryana News: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर की 557 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की। इस कार्रवाई से कुल जब्ती 638 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। गुरुग्राम के सेक्टर 68, 103 और 104 में 35 एकड़ जमीन और अन्य संपत्तियां जब्त की गईं। छोकर और उनकी कंपनी महिरा इन्फ्राटेक पर 3,700 लोगों से 616 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप है।

धोखाधड़ी का आरोप

ED की जांच में पता चला कि छोकर और उनके सहयोगियों ने सस्ती आवासीय परियोजनाओं के लिए फर्जी दस्तावेज और जाली बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया। गुरुग्राम में लोगों से 616 करोड़ रुपये जुटाए गए, लेकिन मकान समय पर नहीं दिए गए। फंड्स को फर्जी निर्माण लागत दिखाकर दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। यह धोखाधड़ी हजारों खरीदारों के सपनों को तोड़ने वाली थी। ED ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है।

फंड्स की हेराफेरी

जांच से खुलासा हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फर्जी बिलों का सहारा लिया गया। खरीदारों से जुटाए गए पैसे को सहयोगी कंपनियों में कर्ज के रूप में भेजा गया, जो अब तक बकाया है। ED ने पाया कि कंपनी के निदेशकों ने इन फंड्स का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया। इस धोखाधड़ी ने कई परिवारों को आर्थिक और भावनात्मक नुकसान पहुंचाया। जांच में अन्य परियोजनाओं की वित्तीय हेराफेरी भी सामने आई।

कानूनी कार्रवाई

ED ने गुरुग्राम की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। छोकर को मई 2024 में गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके बेटे सिकंदर को अप्रैल 2023 में हिरासत में लिया गया। फरवरी और मार्च में 81 करोड़ की संपत्ति पहले ही जब्त हो चुकी थी। कई गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद छोकर को दिल्ली के एक होटल से पकड़ा गया। यह कार्रवाई ED की सख्ती को दर्शाती है।

#EDRaid #MoneyLaundering

मनी लॉन्ड्रिंग
मोहित ठाकुरrightnewshindi@rightnewsindia.com
2025-06-27

ईडी रेड: ADC के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 32 लाख की कारें, 40 बैंक खाते और तीन लॉकर बरामद; जानें पूरा मामला

Himachal News: प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी रेड के तहत धर्मशाला में सहायक ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन के ठिकानों पर छापा मारा। 22-23 जून को हिमाचल, हरियाणा, और पंजाब में सात जगहों पर तलाशी हुई। 32 लाख की दो गाड़ियां, 40 बैंक खाते, और तीन लॉकर सीज किए गए। सरीन के घर से 60 से ज्यादा शराब की बोतलें मिलीं। जांच में एल-50 लाइसेंस भी बरामद हुआ, जो होम बार के लिए होता है।

जांच का दायरा बढ़ा

ईडी रेड में सरीन के न्यू चंडीगढ़ स्थित आवास से बरामद शराब की बोतलें आबकारी विभाग को सौंपी गईं। जांच एजेंसी यह पता लगा रही है कि सरकारी अधिकारी को इतनी शराब रखने की जरूरत क्यों थी। एल-50 लाइसेंस की मौजूदगी सवाल उठाती है। क्या यह सिर्फ शौक था या कुछ और? जांच अब इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है। दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की गहन पड़ताल जारी है।

भ्रष्टाचार के पुराने मामले

निशांत सरीन पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 2019 में बद्दी में तैनाती के दौरान उन्हें हिमाचल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब उन पर फार्मा कंपनियों से रिश्वत लेने का आरोप था। 2022 में हरियाणा पुलिस ने सरीन और उनके सहयोगी कोमल खन्ना के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया। यह मामला झेनिया फार्मास्यूटिकल्स में साझेदारी विलेख से जुड़ा था। जांच में और खुलासे की संभावना है।

संपत्ति और लाइसेंस पर सवाल

ईडी रेड ने सरीन की संपत्ति पर भी सवाल उठाए। 40 से ज्यादा बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, और तीन लॉकर बरामद हुए। उनके पास एल-50 लाइसेंस का होना हैरान करता है। शराब कानून विशेषज्ञों के अनुसार, यह लाइसेंस बड़े पैमाने पर शराब संग्रह के लिए होता है। जांच एजेंसी इस बात की तह तक जा रही है कि क्या सरीन का आवास पार्टी स्थल था। दस्तावेजों की जांच से और रहस्य खुल सकते हैं।

आबकारी विभाग की भूमिका

ईडी रेड के बाद बरामद शराब की बोतलें आबकारी विभाग को सौंपी गईं। ईडी ने विभाग को लिखित जानकारी दी है। जांच अब शराब के स्रोत और इसके पीछे की मंशा पर केंद्रित है। सरीन के परिवार और फार्मा कंपनियों के बीच वित्तीय लेनदेन की भी जांच हो रही है। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। यह मामला हिमाचल में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को उजागर कर रहा है।

#corruption #EDRaid

ईडी रेड
Khabarwala24khabarwala24
2025-04-16

Hapur ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल: गांधी प्रतिमा पर धरना, जेल भरो आंदोलन की चेतावनी

khabarwala24.com/hapur-congres

Navodaya Timesnavodayatimes
2024-08-02

मेरे खिलाफ ईडी की छापेमारी की तैयारी: राहुल का दावा

navodayatimes.in/news/khabre/p

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